يکشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ - 
سوء استفاده از صندوق های قرض الحسنه؛
یکی از روش‌های افرادمتخلف و سودجو برای انجام فرارمالیاتی، مخفی کردن نوع فعالیت خود با سوءاستفاده از فضای غیرشفاف صندوق‌های قرض‌الحسنه است. گرچه اغلب صندوق‌های قرض‌الحسنه موارد قانونی را رعایت می‌کنند؛ اما تعدادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه امکان تخلف را برای متخلفان فراهم کرده‌اند.
کد خبر: ۳۹۱۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵
رانت قدرت؛
اظهارات سخنگو و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان درباره اینکه «مسائل مالی عمده دلیل ردصلاحیت ۹۰نماینده کنونی مجلس برای نامزدی در مجلس آینده بوده است»، زنگ هشدار را برای همگان به صدا درآورد که مجلسی که قرار بود در رأس امور باشد، امروز به وضعیتی غیرقابل توجیه دچار شده است. سؤال اصلی، اما این است که چرا باید یک نماینده از اساس وارد ورطه موضوعات شبهه‌دار مالی شود؟
کد خبر: ۲۵۶۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
جولان پول‌شویان ریالی؛
هرچند پولشویی در بخش ریالی به تأکید رئیس کل بانک مرکزی از پولشویی ارزی مهم‌تر است؛ اما همچنان مفرهای متخلفان مالی باز است. بنا بر اظهارات کامران ندری، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در ایران حساب‌های تجاری افراد از حساب‌های شخصی آنان جدا و مشخص نیست و این خود شرایط را برای پول‌شویان راحت‌تر می‌کند.
کد خبر: ۲۴۲۵۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
افشاکننده برکنار شد؛
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران به دلیل مبارزه با تخلفات مالی و قانونی و اعلام جرم به مقامات مسئول، از کار برکنار شد.
کد خبر: ۱۵۶۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
جبران تخلف مؤسسات مالی و اعتباری پایه پولی را 14 درصد افزایش داد؛
مؤسسات مالی و اعتباری همچنان خبرسازند. دولت تاکنون بیش از 20 هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هزینه کرده است؛ این آمار را عبدالله رمضان‌زاده در یک توییت مطرح کرده و گفته این جبران تخلف مؤسسات مالی 14 درصد پایه پولی را افزایش داده و نتیجه آن تورمی است که در سال جاری مشاهده می‌کنیم. رمضان‌زاده با طرح پرسش «چه‌‌کسی دستور چنین برداشتی از بیت‌المال را داده است»، گفته: هنوز هیچ‌کس جرئت نکرده اسامی متخلفان را افشا کند.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
امیرحسین آبادی عنوان کرد؛
منشور حقوق شهروندی می‌گوید که شهروندان حق دارند از اقتصاد روشن و شفاف برخوردار شوند تا بتوانند بر اساس آن برای خود برنامه‌ریزی مالی کنند و بر همین اساس اغماض در موارد مالی برخی از شهروندان چه از سوی قوه مجریه، چه قضاییه و چه خود بانک‌های دولتی به معنای اجحاف در حقوق شهروندی سایر مردم است.
کد خبر: ۱۰۲۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
افشاگری به شيوه احمدی‌نژاد؛
«برخي افراد زبان‌شان به دروغگويي عادت كرده، زبان‌شان هرز شده... خودخواهي و نخوتي دارند كه هر چه به ذهن‌شان برسد حق است و بقيه نمي‌دانند.»
کد خبر: ۹۵۴۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
هشدار جدی رئیس سازمان امور مالیاتی به بانک‌ها؛
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه در نامه‌ای برای آخرین بار به بانک‌ها در رابطه با تفاهم برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی نامه نوشتم، گفت: اگر بانک‌ها به قانون تمکین نکنند اسامی‌شان را در اختیار رسانه‌ها می‌گذارم.
کد خبر: ۸۸۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
دولت تدبیر و امید:
بخشی از ارتباطات مالی دانیال‌زاده و مالامیری با برادر رئیس جمهور از طریق دختر فریدون که در شرکت مالی دویچه بانک مشغول به کار است صورت گرفته است.
کد خبر: ۵۶۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۳
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس:
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس گفت: اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان، موضوع تأسف‌باری است که موارد متعددی را در بر گرفته و دامنه آن به بانک سرمایه نیز کشیده شده است.
کد خبر: ۳۳۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸